Lavori del Consiglio di Amministrazione del 18 aprile 2016

Il Consiglio di Amministrazione si e riunito lunedI 18 aprile 2016  presso la Presidenza dell’Istituto “Giannina Gaslini” per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

A)     RATIFICHE

1.      Provvedimenti d’urgenza del Presidente:

·         Ordinanza Presidenziale n. 2 dell’1 aprile 2016 ? Proroga contratto per la gestione del patrimonio immobiliare all’avvocato Andrea Mazzoni.

·         Ordinanza Presidenziale n. 3 del 4 aprile 2016 ? Recepimento Accordo Aziendale della Dirigenza Professionale, Tecnica e Amministrativa relativo alla graduazione delle funzioni degli incarichi dirigenziali.

B)     PROPOSTE DI DELIBERE

1.      Presa d’atto Piano Strategico e definizione prime linee operative.

2.      Obiettivi al Management 2016/2017 – Definizione percorso e nomina commissione.

3.      Presa d’atto piano attuativo e budget consuntivo 2015 e provvedimenti conseguenti.

4.      Autorizzazione al Direttore Generale all’adozione e alla firma delle Convenzioni.

5.      Costituzione del Comitato Tecnico Scientifico in applicazione della normativa introdotta per gli IRCCS non trasformati in fondazioni.

6.      Approvazione progetto di ricerca multicentrico internazionale – Call 2015 Euronanomed II – “Towards a single therapy with a synergistic drug combination against triple negative breast cancer and neuroblastoma by nucleolin-mediated multicellular targeting (NanoDoxer)” (Codice Unico Progetto G52I16000050001).

7.      Approvazione progetto di ricerca finanziato da A.I.R.C. “Targeting metabolism of tumor and/or effector cells to boost the efficacy of adoptive cell therapy of cancer” – IG 2015 n. 17273 – e conseguente acquisizione del contributo relativo alla I annualita.

8.      Approvazione progetto di ricerca finanziato dalla Compagnia di San Paolo “La restrizione calorica quale strategia terapeutica per riprogrammare il metabolismo del cancro e l’immunita antitumorale” – 2015.0610 – ID ROL 9475 – e conseguente acquisizione del relativo contributo.

9.      Movimenti su Fondi di Reparto del I Trimestre 2016.

10.  Accettazione donazioni fino al 31 marzo 2016.

C)     COMUNICAZIONI

1. del Presidente


2. del Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 aprile 2016, in merito al punto A ha ratificato le due ordinanze presidenziali in agenda e in merito al punto B dell’Odg ha deliberato come di seguito riportato:

-sul punto 1 dell’Odg ha formalmente preso atto del Piano Strategico gia approvato nella scorsa seduta e conferito mandato al Direttore Generale ed al Direttore Scientifico di renderlo applicabile concretamente alla realta ospedaliera, fornendo relazione alla prossima seduta consiliare e cosI periodicamente ogni 3 mesi;

-sul punto 2 ha deliberato la costituzione di una commissione di consiglieri nelle persone di Edoardo Garrone, Marcello Montefiori, Mario Orlando e del presidente Pietro Pongiglione, per l’elaborazione degli obiettivi al management sulla base del piano strategico e delle linee operative che verranno proposte dal management stesso;

-sul punto 3 ha preso atto della rendicontazione degli obiettivi relativi al precedente anno che evidenzia il loro raggiungimento; sul punto 4 ha previsto una delega al DG per atti operativi convenzionali ritenuti non di pertinenza del consiglio;

-sul punto 5 e stata deliberata, su proposta del Direttore Scientifico, la composizione del nuovo Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto “Giannina Gaslini” chiamando a far parte del medesimo i componenti di seguito elencati:

·   professor Alberto Martini: direttore scientifico con funzioni di presidente;

·   dottor Silvio Del Buono: direttore sanitario;

·   dottor Gino Tripodi: direttore del dipartimento strutturale ricerca traslazionale medicina di laboratorio, diagnostica e servizi;

·   dottor Armando Cama: direttore del dipartimento strutturale testa-collo e neuroscienze;

·   dottor Pietro Tuo: direttore del dipartimento strutturale alta intensita di cure e percorso nascita;

·   dottor Vito Pistoia: direttore dell’unita operativa complessa laboratorio di oncologia;

·   dottor Sandro Dallorso: dirigente medico responsabile dell’unita operativa semplice dipartimentale assistenza domiciliare e continuita delle cure;

·   il responsabile del dipartimento infermieristico e delle professioni tecnico sanitarie;

·   professor Alberto Sobrero: direttore dell’unita operativa complessa di oncologia medica dell’IRCCS “San Martino-IST” di Genova: esperto esterno;

·   professor Michele Piana: prorettore alla ricerca ed al trasferimento tecnologico dell’Universita degli Studi di Genova: esperto esterno;

 -sul punto 6, 7 ed 8 sono stati approvati i progetti di ricerca proposti;

– sul punto 9 e 10 si e preso atto.

Sentite le comunicazioni del Presidente e del Direttore Generale, fuori odg il consiglio e stato informato dal Presidente e dal Direttore Scientifico, degli incontri con le rappresentanze sindacali sul tema del personale a contratto della ricerca ed ha deliberato di dare impulso, in linea con gli impegni in essere, ai lavori del tavolo con la Regione Liguria per una auspicata concreta definizione della situazione.